ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਕੈਦ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿਚ ਰਹੇ ਸਨ ਅਸਫਲ
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਇੱਕ 60 ਸਾਲਾ ਸਿੰਗਾਪੁਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ 'ਤੇ ਦਸੰਬਰ 2014 ਤੋਂ ਸਤੰਬਰ 2015 ਦਰਮਿਆਨ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਾਇਰਕਾਰਡ ਏਜੀ ਤੋਂ 54 ਮਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਤਿਲਾਗਰਤਨਮ ਰਾਜਰਤਨਮ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ 500 ਸਿੰਗਾਪੁਰੀ ਡਾਲਰ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਰਣਨੀਤਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਨਾਮਕ ਫਰਮ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬਣਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ, ਵਾਇਰਕਾਰਡ ਏਜੀ, ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1[]]]]9 ਬਿਲੀਅਨ ਯੂਰੋ ਦੀ ਨਕਦੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀਆ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮਾਰਕਸ ਬ੍ਰਾਊਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ 'ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਯੋਜਨਾਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਿਲਾਗਰਤਨਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵਾਇਰਕਾਰਡ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਤਿਲਾਗਰਤਨਮ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ਨਮੁਗਰਤਨਮ ਹੈ। ਉਹ ਸੀਟਾਡੇਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਰਵਿਿਸਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਨ।