ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਮਨੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਘੁਟਾਲੇ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸਮੇਤ ਤਿੰਨ ਧਿਰਾਂ 'ਤੇ 39 ਦੋਸ਼ ਦਰਜ

ਸਿੰਗਾਪੁਰ : ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਨੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਘੁਟਾਲੇ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ, ਉਸ ਦੀ ਸਿੰਗਾਪੁਰੀ ਸਹਿਕਰਮੀ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਪਨੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੀਨ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਰੀਬ 1.3 ਕਰੋੜ ਸਿੰਗਾਪੁਰੀ ਡਾਲਰ (SGD) ਦੇ ਫੰਡ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਕਮ ਸੰਬੰਧਿਤ ਖਾਤਾਧਾਰਕਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਅਦਾਲਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ 36 ਸਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਮਲਿਕ ਸਮੀਰ, ਜੋ ਚਾਈਨਾਟਾਊਨ ਸਥਿਤ ਸੈਮਲਿਟ ਮਨੀਚੇਂਜਰ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲਾਇੰਸ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, 'ਤੇ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਸ ਐਕਟ (FSMA) ਤਹਿਤ 39 ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿੰਗਾਪੁਰੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।